南京高科(600064) - 南京高科第十一届董事会第八次会议决议公告

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-033 号 南京高科股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 29 日下午 3:30 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公 司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、2025 年第三季度报告； （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于聘任公司副总裁的议案； 经总裁提名，同意聘任吕晨先生为公司副总裁，任期至本届董事 会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案。 根据公司最新修订的《公司章程》及董事会下设各专门委员会 ...