亿晶光电(600537) - 亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-059 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议的通知和材料，于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出，经全体与会董 事一致认可，该次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈江明先生主 持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。 本议案具体内容详见公司同日披 ...