亿晶光电(600537) - 亿晶光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-062 亿晶光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 10 月 30 日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况 如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 为衔接并落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），根 据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件的要求，公司结合自身实际经营管理情况，拟对《公司章程》的部分条 款进行如下修订： （一）公司的法定代表人由执行公司事务的董事担任，董事长为执行公司事 务的董事； （四）《公司章程》全文统一将"股东大会"表述改为"股东会"； （五）除前述四类修订外，具体修订内容如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为 ...