富维股份(600742) - 第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-067 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 三次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际 参加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 1. 2025 年第三季度报告 公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过本项议案，并同意提交公 司董事会审议。 内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 2025 年前三季度利润分配预案 公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过本项议案，并同意提交公 司董事会审议。 公司拟以实施权益分派股权登记日登 ...