杭州解百(600814) - 杭州解百集团股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-034 董事会同意选举毕铃（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公 司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日 止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、审议通过公司《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董 事会同意选举郭军、潘松挺、郑海霞（简历附后）为公司第十一届董事会审计委员 会成员，其中独立董事郭军担任审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第十一 届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律 1 法规及《公司章程》的规定。公司第十一届董事会审计委员会成员的任期自本次董 事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 ●本次会议应出席董事 9 人， ...