容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 杭州解百集团股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0693 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭州 解百董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.g ...

审计报告 杭州解百集团股份有限公司 容诚审字[2026]230Z0266 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 104 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]230Z0266 号 ...

杭州解百集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为杭州解百集团股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2025 年度履职情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 （一）个人履历 二、年度履职情况 一、独立董事基本情况 潘松挺，男，43 岁，博士，副教授。曾任浙江理工大学副教授，中共浙江省委 党校副教授。现任北京和君咨询有限公司 CEO。2023 年 5 月 26 日起任杭州解百集团 股份有限公司独立董事。 （一）出席会议情况 2025 年度，我作为独立董事，勤勉履行职责，积极参与了公司的决策过程，出 席了所有董事会会议，共计 7 次。此外，我还出席股东会 3 次，与 ...

杭州解百集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为杭州解百集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董 事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事 会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，本人作为会计专业人士， 担任审计委员会和薪酬与考核委员会召集人。 （一）个人履历 郭军，女，57 岁，本科，正高级会计师、注册会计师。曾任传化集团有限公司 财务部部长。现任传化集团有限公司监事会主席、财务总监，传化集团财务有限公 司董事等。2020 年 5 月起至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的 ...

杭州解百集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为杭州解百集团股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人因连续任职独立董事已满六年，于 2025 年 6 月 17 日向公司董事会提出辞 职。为保障董事会及下属专门委员会的正常运作，在公司 2025 年 7 月 23 日召开股 东会选举产生新任独立董事前，本人根据《公司法》《公司章程》及相关规定，继 续履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。 在 2025 年度任职期间，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立 董事人数为董事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相 关规定。董事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，本人任提名 委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （一）个人履历 茅铭晨，男，67 岁，博士，教授，博士生导师，仲裁员，具有律师资格。曾于 浙江大学、浙江财经学院（现浙江财经大学）任教。现为浙江财经大学法学 ...

杭州解百集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为杭州解百集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人自 2025 年 7 月 23 日起担任公司独立董事。在 2025 年度任职期间，公司董 事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董事会的三分之一，独 立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事会下设审计、提名、 薪酬与考核及战略四个专门委员会，本人任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委 员。 （一）个人履历 张震宇，男，46 岁，本科，一级律师。1979 年生，本科，一级律师。曾任浙江 泽大律师事务所副主任、高级合伙人。现任北京中伦（杭州）律师事务所合伙人、 行政执委。2025 年 7 月至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-008 杭州解百集团股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方互惠双赢，不损害公司及股东 的利益；公司的主要业务不会因此而对关联方产生依赖或被控制。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的 议案》，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，关联董事毕铃、虞国荣、郑海霞、 韩利平回避表决，出席会议的其他 4 名非关联董事一致表决同意该议案。本关联交 易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。 （二）2025 年度关联交易预计和执行情况 1.经第十一届董事会第十三次会议，公司 2025 年度日常关联交易预计和实际发 生情况具体如下： ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-009 杭州解百集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第 十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，同意 公司根据经营和业务发展需要，向银行申请总额不超过人民币 16 亿元的综合授信额 度。该事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东会审议。 一、本次授信的基本情况 根据公司财务状况及经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 16 亿元的 综合授信额度，有效期限自 2026 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日，上述期限为实 际业务发生时间。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、保函、法人账户透支、信用证业务等，具体授信业务品 种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际 融资金额，实际融资金额应在授信 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-010 杭州解百集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 | 12 | 10 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22 | | | | 号1幢10 | | 层1001-1至1001-26 | | | 首席合伙人 | 刘维 | | | 上年末合伙人数量 | | | 196 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | ...

公司代码：600814 公司简称：杭州解百 杭州解百集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 杭州解百集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...