王府井(600859) - 王府井第十一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－072 王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025 年 第 三 季 度报 告 详 见 《 中 国 证券 报 》 和 上 海 证券 交 易 所网 站 www.sse.com.cn。 2.通过关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专项账户四方监管协议 的议案 同意公司之分公司王府井集团股份有限公司北京西单商场在中国工商银行 股份有限公司北京西单支行开立募集资金专项账户，用于支付西单商场优化改造 项目支出，并在募集资金专项账户开立后签署四方监管协议。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025 年 10 月 30 日在本公司会议室 以现场结合视频会议方式举行，应出席董事 10 人 ...