国投中鲁(600962) - 国投中鲁第九届董事会第10次会议决议公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-052 国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第 10 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第 10 次会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万 通金融中心 B 座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 8 人），本次会议由董事长王 炜先生主持，公司高级管理人员等列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于<国投中鲁 2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《国 投中鲁 2025 年第三季度报告》 ...