*ST星农(603789) - *ST星农第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-065 星光农机股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一） 关于 2025 年第三季度报告的议案 同意对外报出《星光农机股份有限公司 2025 年第三季度报告》，具体内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会 议审议通过。 表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结 合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接， 星光农机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议的 通知于 2025 年 1 ...