国药一致(000028) - 第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2025-40 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第六次会议于2025年10月14日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议 于2025年10月30日以现场会议结合视频会议方式在深圳召开。应参加会议 董事9名，实际出席会议董事9名。公司高级管理人员列席本次会议。董事 长吴壹建先生主持本次董事会。会议的召集召开程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《国药一致 2025 年三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会 2025 年第四次会议审 议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 2. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意公司根据《企业会计准则》 ...