欧晶科技(001269) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-087 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2025 年 10 月 30 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议 审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 2025年第三季度报告已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通 过，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见。 董事会认为：公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状 况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 ...