常铝股份(002160) - 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》及修订制定公司部分治理制度的公告

及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会人数暨修订<公 司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事 会议事规则》相应废止，同时对《江苏常铝铝业集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其附件、其他公司治理制度中相关条款作出相应修 订。在公司股东大会审议通过相关事项前，公司第八届监事会及监事仍将按照《公 司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。 为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，根据《公司法》 《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司拟调整董事会人数，具体为：董事会 ...