申科股份(002633) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-044 申科滑动轴承股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 10 月 30 日（星期四） 在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应 出席董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事及全体高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年第三季度报告》。 董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》及其摘要真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年第三季度报告的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。《2025 年第三季度报告》具体内 ...