内部控制审计报告 二〇二五年度 申科滑动轴承股份有限公司 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 | | --- | | 报告编码:京26WXHEHGOV | Grant Thornton 致同 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字(2026)第 332A006733号 申科滑动轴承股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了申科滑动轴承股份有限公司（以下简称申 ...

二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | 申科滑动轴承股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2026）第 332A006732 号 申科滑动轴承股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了申科滑动轴承股份有限公司（以下简称申科股份公司）财务 报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 申科股份公司主要从事厚壁滑动轴承及部套件等产品的研发、生产与销 售等业务。于 2025 年度，申科 ...

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 申科滑动轴承股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司及投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》等有关规定和《申科滑动轴承股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《申科滑动轴承股份有限公司信息披露管理办法》（以下 简称《信息披露管理办法》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所 ...

申科滑动轴承股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 （王志强） 作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作 用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 鉴于公司提前换届选举，本人于 2025 年 12 月 19 日离任公司独立董事，现 将 2025 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王志强，男，汉族，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于济南大学法学专业，本科学历。2017 年 10 月至 2024 年 8 月 19 日，就职 于北京市高界（济南）律师事务所。2024 年 8 月 20 日起至今，就职于北京市中 视律师事务所。2023 年 9 月至 2025 年 12 月，担任申科 ...

申科滑动轴承股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，有效调动公司董事、高 级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》及《申科滑动轴承股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事及独立董事）和高级 管理人员。高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： （一）薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平； （二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配； （三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符； （四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 总额决定机制 （三）公司经营效益情况； 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董 事会或者薪酬与考核 ...

2025 年度述职报告 作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 申科滑动轴承股份有限公司独立董事 （初宜红） 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人初宜红，女，汉族，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大学学历，硕士研究生导师。1989 年 7 月至 1993 年 10 月，担任济南丝绸厂财 务科副科长；1993 年 10 月至今，担任山东财经大学教师，历任讲师、副教授、 教授。2025 年 12 月 19 日至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公 ...

申科滑动轴承股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 （刘娜） 作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 鉴于公司提前换届选举，本人于 2025 年 12 月 19 日离任公司独立董事，现 将 2025 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘娜，女，汉族，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大学学历。2016 年 7 月至 2021 年 11 月，担任内蒙古天九双众企业管理有限责 任公司人事行政总监；2021 年 11 月至今，任内蒙古北疆卓悦人力资源服务有限 责任公司副经理。现任内蒙古北疆卓悦人力资源服务有限责任公司阿拉善盟分公 司、巴彦淖 ...

2025 年度述职报告 申科滑动轴承股份有限公司独立董事 （庞春霖） 作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人庞春霖，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位、 研究生学历。曾任中国电子工业标准化技术协会常务理事、副秘书长，珠海元盛 电子科技股份有限公司独立董事，中国自动化学会副秘书长，联通智网科技有限 公司独立董事，深圳清溢光电股份有限公司独立董事。现任车联创新（北京）科 技中心法定代表人、总经理、执行董事，中关村车载信息服务产业应用联盟法定 代表人、秘书长，全程无人化作业技术推广（江苏）有限公司法定 ...

申科滑动轴承股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 （闫伟东） 作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作 用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 鉴于公司提前换届选举，本人于 2025 年 12 月 19 日离任公司独立董事，现 将 2025 年度本人任期期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人闫伟东，男，汉族，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学历，注册会计师、高级会计师、CIA（国际注册内部审计师）、注册税务 师，2009 年 3 月至 2015 年 5 月，就职于中化化肥控股有限公司，先后任会计核 算部经理、资金部经理、财务总监；2015 年 5 月至 2016 年 11 月，任北京东 ...

申科滑动轴承股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 （魏锋） 作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人魏锋，男，汉族，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历。1999 年 7 月至 2001 年 6 月，担任（日本）五十铃株式会社研究员； 2001 年 7 月至 2005 年 2 月，担任阔利达软件（上海）有限公司总经理；2005 年 2 月至 2009 年 6 月，担任上海优迈信息技术有限公司董事长兼总经理；2009 年 7 月至 2010 年 12 月，担任上海汉世纪投资管理有限公司 ...