广州酒家(603043) - 广州酒家：第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-053 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次 会议于 2025 年 10 月 24 日发出会议通知，于 2025 年 10 月 29 日在公司 1 号会议 室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参 加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人（孙晓莉董事、樊霞董事以通讯表决的方式 出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议 没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过，详见与 本公告同时在上海证券交易所网站披露的相 ...