鲁北化工(600727) - 鲁北化工第十届董事会第三次会议决议公告

特别提示 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-047 山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议的 通知于2025年10月20日以邮件通知的方式发出，会议于2025年10月30日上午在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人，其中5人现场参会，2人视频参会。会议由董事长陈树常先生主持。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 鉴于公司年初预计的2025年度日常关联交易额度不能满足经营业务需要，公司 需补充预计2025年度与关联方发生的日常关联交易3,372.31万元。关联董事陈树常 先生回避了表决。 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）于同日发布的《山东 鲁北化工股份有限公司 ...