鲁北化工(600727) - 鲁北化工第十届董事会审计委员会第三次会议决议

山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会审计委员会第三次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山东鲁北化工股份 有限公司章程》等有关规定，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会审计委员会第三次会议于2025年10月30日上 午以现场结合通讯方式召开。公司独立董事宋莉女士、王玉国先生、 董事陈金国先生参加了会议。会议由主任委员宋莉女士主持。 会议以举手表决方式对议案进行了表决，经与会委员充分讨论， 审议了如下议案： 审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》 同意3票，反对0票，弃权0票。 宋 莉 陈金国 王玉国 (此页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会审计委员 会第三次会议决议签字页) 宋 莉 陈金国 王玉国 公司董事会审计委员会一致同意将公司2025年第三季度报告提 交公司董事会审议。 山东鲁北化工股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 10 月 30 日 (此页无正文,为山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会审计委员 会第三次会议决议签字页) ______ ___________ ______ _ ...