公牛集团(603195) - 公牛集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-077 公牛集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 10 月 20 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监 事及高级管理人员列席本次会议。会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经第三届董事会审计与风险委员会 2025 年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《公牛集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 ...