ST葫芦娃(605199) - 海南葫芦娃药业集团股份有限公司第四届董事会2025年第二次临时会议决议公告

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-081 （五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体高级管理人员列席 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海 南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第二次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 （二）会议通知于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式发出。 （三）会议于 2025 年 10 月 30 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会 议室以现场结合通讯方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 7 ...