泰鹏智能(920132) - 第三届董事会第十次会议决议公告

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-103 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-104）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席 ...