广州酒家(603043) - 广州酒家：第四届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-054 广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。详见与本公告同时在 上海证券交易所网站披露的相关公告。 （三）《关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次 会议于 2025 年 10 月 24 日发出会议通知，于 2025 年 10 月 29 日在公司 2 号会议 室以现场会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加表决监 事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，表决形成的决议合法、有效。本 ...