公牛集团(603195) - 公牛集团2025年第二次临时股东会会议材料

公牛集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 材 料 2025 年 11 月 18 日 公牛集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东会议事规则》及相关法律法规的规 定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司战略投资与证券中心具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发 言股东履行登记手续后按先后顺序发言。 | | | | 公牛集团股份有限公司 年第二次临时股东会会议须知 1 | 2025 | | | --- | --- | --- | | 公牛集团股份有限公司 年第二次临时股东会会议议程 | 2025 | 2 | | 议案一：关于取消监事会、变更注册资本及住所、修改经营范围并修订《公司章 | | | | 程》的议案 | | 4 | | 议案二：关于部分募投项目调整投资规 ...