博汇纸业(600966) - 第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-028 山东博汇纸业股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 19 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于 2025 年 10 月 29 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公 司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人， 公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次会议，会 议以举手表决方式审议通过以下议案： 本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范 ...