扬州金泉(603307) - 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第二十七次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电话通知、专人送 达等方式发出。 （2）第二届董事会第二十七次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场和通讯结合 的方式在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-051 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 特此公告。 扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 （1）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将此报告提交公司董事会 审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三 ...