珀莱雅(603605) - 珀莱雅化妆品股份有限公司关于第四届董事会第九次会议决议的公告

| | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席本次会 议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议内容合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体 ...