建发股份(600153) - 建发股份第十届董事会第二次会议决议公告

二、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司于同日刊登的公告。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 厦门建发股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第十届董事会第二次会议的通知。会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。经过审议并表决，本次会议通过了以下议 案： 一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司于同日刊登的公告（公告编号：2025-042）。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。 表决结果： ...