金 融 街(000402) - 第十届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-103 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十二次会 议于 2025 年 10 月 29 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议 室以通讯表决的方式召开（公司已经于 2025 年 10 月 27 日现场召开董事会专门 委员会暨 2025 年三季报董事会预备会），本次会议为公司 2025 年三季报董事会。 本次董事会会议通知及文件于 2025 年 10 月 22 日分别以专人送达、电话通知和 电子邮件等方式送达董事及相关高级管理人员。公司董事会成员八名，实际出席 董事八名，非独立董事候选人和相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬 先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会 议经过充分讨论，形成如下决议： 一、 以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2025 年三季度财务报告； ...