国中水务(600187) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

黑龙江国中水务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年十一月七日 1 黑龙江国中水务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 黑龙江国中水务股份有限公司 第一部分会议议程 第二部分会议议案 | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 5 | | --- | | 议案二：关于新增及修订公司部分治理制度的议案 6 | | 议案三：关于选举刘国虎为公司非独立董事候选人的议案 7 | 2 黑龙江国中水务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为确保公司股东在公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"股东大会"） 期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会 《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》的有关规定，本公司特通知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。 三、董 ...