松井股份(688157) - 松井股份关于董事退休离任暨补选董事的公告

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-042 为保证公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董 事会第十次会议审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，董事会 同意提名罗杰尧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 松井新材料集团股份有限公司 关于董事退休离任暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非 独立董事 FU RAOSHENG 先生的书面辞职报告，FU RAOSHENG 先生因到龄退 休，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞任后，FU RAOSHENG 先生 不再担任公司任何职务。 二、补选非独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司 ...