中无人机(688297) - 中无人机关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订及废止公司部分治理制度的公告

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-041 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订及废止公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会 并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订< 董事会议事规则>的议案》、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》以及《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 和《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2 ...