咸亨国际(605056) - 咸亨国际：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-073 咸亨国际科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》《关于修订、制定及废止部分制度的议案》，同日召开了第三届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政 法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按 照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。自股东大会审议通过之日起，公司第 ...