天承科技(688603) - 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-067 上海天承科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。同日，公司召开 第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规定， 公司董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设监事会或 者监事。同时，《上海天承科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司 各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东会 ...