咸亨国际(605056) - 咸亨国际：股东会议事规则（2025年10月修订）

咸亨国际科技股份有限公司 股东会议事规则 咸亨国际科技股份有限公司 第一条 为了保证咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的正常秩 序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率,保障股东的合法权益，特制定本规 则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《咸亨国际科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件的规定,结合本公司实际 情况制定。 第三条 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，依照法律、法规和公司章程规定 行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 股东会议事规则 年度股东会每年召开一次，并于上一会计年度结束后的 6个月内举行。 临时股东会不定期召开。公司出现下列情形之一时，临时股东会应当在事实发生之日 起 2个月内召开： 第一章 总 则 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本 ...