咸亨国际(605056) - 咸亨国际：对外投资管理制度（2025年10月修订）

咸亨国际科技股份有限公司 对外投资管理制度 咸亨国际科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第五条 公司对外投资的决策机构为股东会、董事会。 对外投资达到下列标准之一，且未达到本条（二）规定须由股东会审议批准 的标准外，由董事会审议决定： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上 市公司最近一期经审计总资产的 10%以上； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以 高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； 1 / 6 咸亨国际科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为了加强咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他单 位的行为。包括对子公 ...