咸亨国际(605056) - 咸亨国际：独立董事工作制度（2025年10月修订）

咸亨国际科技股份有限公司 独立董事工作制度 咸亨国际科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应 当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一条 为进一步完善咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《咸亨 国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，特制定 本制度。 第二章 一般规定 第二条 本工作制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事 ...