咸亨国际(605056) - 咸亨国际：关联交易决策制度（2025年10月修订）

咸亨国际科技股份有限公司 关联交易决策制度 咸亨国际科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为加强咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理与规范，维护公司股东的合法权益，保证公司与各关联方发生关联交易的 公平性、公允性和合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运作"） 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件及《咸亨国际科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立 第三方的价格或者收费标准等交易条件； （四）关联股东在股东会对该事项进行表决时，应当回避表决； （五）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回 避表决； （六）公司董事 ...