咸亨国际(605056) - 咸亨国际：内部控制制度（2025年10月修订）

咸亨国际科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保 护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《咸亨国际科技股份有限公司章程》 等法律、法规和相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的 (一) 建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策 机制、执行机制和监督机制，有效的防止控股股东及实际控制人滥用控制权侵占 公司利益、损害中小投资者利益,保证公司经营管理目标的实现； (二) 提高公司经营效益和效率，提升公司质量，建立行之有效的风险控制 系统，增强公司风险控制能力，增加对公司股东的回报，保证公司各项业务活动 的健康运行； (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时； (五) 保证国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 第三条 公司内部控制遵循完整性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性 等基本原则。 第四条 公司董事会全面负责公司内部控 ...