一汽解放(000800) - 董事会秘书工作制度(2025年10月修订）

一汽解放集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月 30 日经第十届董事会第三十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步促进一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，加强对董事会秘书工作的管理，充分发挥董事会秘书的作用，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、部门规章以及《一 汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实 际，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。公司 资本运营部为信息披露管理工作的日常工作部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所、证券监管机构的指定联络人。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的职业道德和个人品德，无违法犯罪记录； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （三）严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的 处理公共事务的能力； （四）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书； （五）法 ...