一汽解放(000800) - 独立董事工作制度(2025年10月修订）

一汽解放集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月 30 日经第十届董事会第三十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要 ...