雅克科技(002409) - 董事会秘书工作制度（2025年10月)

董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）董事会秘书的工作职责、权限，规范其行为，促使董事会秘书更好 地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《江苏雅克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 江苏雅克科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 江苏雅克科技股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会应当聘请证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。董 事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间， 并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。证券事务代表应当取得证券交 易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 ...