天沃科技(002564) - 董事会议事规则

苏州天沃科技股份有限公司 一、总则 第一条 为规范苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会 议运作程序，提高工作效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律法规、公司章程及 股东会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席 或书面委托其他董事代为出席。审议以下事项及其他法律法规有要求的议案时， 需经三分之二以上董事出席董事会会议决议： （一）回购股份用于员工持股计划或者股权激励； （二）回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； 董事会议事规则 （三）公司为维护公司价值及股东权益所必需实施回购。 第四条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书负责处理董事会的日常事务。 董事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 （2025 年 10 月） （五）审计委员会就审计委员会的权限范围，可以向董事会提出议案； （六）代表十分之一以上表决权的股东就共同事 ...