天沃科技(002564) - 董事会授权管理制度

苏州天沃科技股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事会授权管理行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《苏州天沃科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度规定，结合公司实际， 制定本制度。 （2025 年 10 月） 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法 规以及《公司章程》所赋予的部分职权委托董事长、总经理代为行使的行为。所 称行权，指董事长、总经理按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第三条 董事会的授权遵循下列基本原则： （一）依法合规原则。授权应当严格遵循法律、法规及相关政策规定履行程 序，授权权限不得超出董事会职权范围； （二）审慎授权原则。授权优先考虑风险防范目标的要求，从严控制； （三）权责对等原则。坚持授权与责任相匹配原则，董事会对总经理的授权 范围与总经理所承担的责任相适应； （四）适时调整原则。授权事项在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化和经营管理需要适时调整。 ...