三角轮胎(601163) - 三角轮胎股份有限公司独立董事制度

三角轮胎股份有限公司独立董事制度 三角轮胎股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为促进三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）持续规范发展，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，公司依据中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三角轮胎股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 任职资格 第五条 独立董事必须保持独立性。 下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者 ...