乐凯胶片(600135) - 乐凯胶片股份有限公司董事会战略委员会工作细则

2025 年 10 月 1 乐凯胶片股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 乐凯胶片股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构， 提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发 展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关 规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 2 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 战略委员会下设办公室作为日常办事机构。办公室设在公 司战略管理部，由战略管理部经理负责日常工作联络、会议准备及 决议落实等工作。 第三章 职责 第三条 董事会战略委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和 全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉 ...