岭南控股(000524) - 董事会战略委员会工作细则（2025年10月）

第一条 为适应广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，公司制定本工作细则。 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （本制度经董事会十一届二十次会议于 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总 则 第二条 公司董事会下设董事会战略委员会，战略委员会依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 公司董事会战略委员会由 5 名董事组成，其中应至少包 括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员（含主任委员）由董事会提名，经董事 会提名委员会审核，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，主任委员（召 集人）在委员范围内经董事会选举产生，主持委员会工作。若公司董 事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任主任委员（召集人）。 第六条 董事会战略委员会委员任期与董事任期一致，任期届满 ...