岭南控股(000524) - 董事会提名委员会工作细则（2025年10月）

广州岭南集团控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （本制度经董事会十一届二十次会议于 2025 年 10 月 30 日审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的提名，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《广州岭南集团控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司制定本工作 细则。 第二条 公司董事会下设董事会提名委员会，提名委员会依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，负责拟定董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核等。 第二章 人员组成 第三条 公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 应过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员（含主任委员）由董事会提名，并经董 事会选举产生。 第五条 提名委员会委员设主任委员（召集人）1 名，由独立董 事委员担任，主持委员会工作；主任委员在委员范围内经董事会选举 产生。 第六条 董事会提名委员会委员任期与董事任期一致，任 ...