博汇纸业(600966) - 山东博汇纸业股份有限公司董事会议事规则

山东博汇纸业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股 东的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东博 汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领 导机构，是股东会决议的执行机构。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 董事会下设董事会办公室，作为董事会的日常办事机构。 第二章 董事会构成与职责 第一节 董事会的构成 第三条 董事会的人数及人员构成应符合有关法律、法规、《公 司章程》和公司《独立董事制度》的相关要求，确保董事会能够进行 富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 第 1 页 共 ...