海天精工(601882) - 宁波海天精工股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年10月修订）

宁波海天精工股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）提 名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《宁波海天精工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《宁波海天精工股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）等，公司董事会设立提名委员会（以下简称 "委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门委员会，为董事会有关决策提供咨 询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，并应遵守适用法律法规、《公司章程》及本规则的要求，并依法接受政府 相关部门和审计委员会的监督。 第四条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第五条 委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事。委员会委员由董事 长提名，董事会讨论通过。委员会成员均须具有能够胜任提名委员会工作职责的 专业知识和商业经验。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会讨论通过。 第七条 委员会任期与同 ...