前沿生物(688221) - 前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会议事规则

前沿生物药业（南京）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《前沿生物药业（南京）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，在法律法规、《公司章程》和股东会赋予 的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会， 制定专门委员会工作制度并予以披露。委员会成员由不少于三名董事组成，其中审计委 员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员 会的召集人应当为独立董事中会计专业人士。 第四条 董事会下设证券投资与风控部（即由董事会秘书领导管理的部门，部门 名称可以根据公司实际组织 ...