伊利股份(600887) - 内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）

股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公 司"）行为，明确股东会的职责权限，规范其运作程序，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法 律、法规、规范性文件及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》、本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬 事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 ...